Новости

СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»

  

Полное фирменное наименование общества:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее – Общество):

Место нахождения общества: Российская федерация, Республика Крым, г. Евпатория

Адрес общества:297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата проведения заседания: 19июня 2025 г.                                   

Время (начало) проведения заседания: 13.00 часов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 297401, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей 5, АБК, 3-й этаж, актовый зал

Акционеры могут осуществить свое право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования, которые должны поступить в Общество, не позднее даты окончания приема заполненных  бюллетеней для голосования по адресу местонахождения Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16июня 2025 г.

(В соответствии со ст.50.1. пункт 4 Закона № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» (далее - Закон об АО), прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей, д. 5, АО «СТРОЙКОМПЛЕКС».

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. (п.8. ст.60 Закона об АО)

  

Повестка дня:

 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. ИзбраниеРевизораОбщества.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении АО «СТРОЙКОМПЛЕКС» по адресу: 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5, 2-й этаж, бухгалтерия, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительная запись по телефону: +7 (978) 860-21-25

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.

Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3  ст. 185.1  ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), необходимо обратиться  к  Регистратору - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1,

- ОП «Южное-1:  295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел.: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по актуальному почтовому адресу акционера.

АО «СТРОЙКОМПЛЕКС»           

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»

(в форме заочного голосования)

Полное фирменное наименование общества:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:		Республика Крым, г. Евпатория
Адрес Общества:		297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:		297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):		годовое
Форма проведения  Собрания:		заочное голосование (на основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ ред. от 25.12.2023)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:		03 июня 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):		28 июня 2024 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:		172 616 280
Дата составления Протокола общего собрания акционеров:		01 июля  2024 года

Председатель общего собрания акционеров – Алиев Энвер Серверович;

Секретарь общего собрания акционеров – Меметов Эльнур Бахтиярович.

          Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-39-24 от 09.01.2024 года.

         

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

 

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	172 616 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	165 884 864
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,10  %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	165 884 864	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	165 884 864	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

 

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	172 616 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	165 884 864
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,10  %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	165 884 864	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	165 884 864	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества за 2023 год.

 

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	172 616 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	165 884 864
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,10  %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	165 884 864	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	165 884 864	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 Формулировка принятого решения: Убыток Общества по результатам 2023 финансового года покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

            В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	863 081 400
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания,  определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	863 081 400
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	829 424 320
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,10 %

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" кандидатов, в том числе:	829 424 320
Алиев Энвер Серверович	165 884 864
Планков Антон Андреевич	165 884 864
Меметов Эльнур Бахтиярович	165 884 864
Гриценко Александр Николаевич	165 884 864
Гриценко Людмила Станиславовна	165 884 864
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	829 424 320 (100%)

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Алиев Энвер Серверович, Планков Антон Андреевич, Меметов Эльнур Бахтиярович, Гриценко Александр Николаевич, Гриценко Людмила Станиславовна.

 

По пятому вопросу: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	172 616 280
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	2 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	172 613 976
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	165 884 864
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	96,10%

 

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	165 884 864	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	165 884 864	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором Общества – Глушкова Игоря Леонидовича. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  о ревизионной комиссии.

 

Председатель Собрания                     (подпись)    Э.С. Алиев

Секретарь Собрания                            (подпись)    Э. Б. Меметов

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРОЙКОМПЛЕКС" (далее - Общество)

На основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению Наблюдательного совета АО «СТРОЙКОМПЛЕКС» проводится в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: Республика Крым, г. Евпатория.

Адрес общества: 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5.

Форма проведения собрания - заочное  голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания
акционеров): 28 июня 2024 года.

Согласно п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

 

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены  заполненные бюллетени: 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5, АО «СТРОЙКОМПЛЕКС».

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «СТРОЙКОМПЛЕКС» по адресу: 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5, 2-й этаж, бухгалтерия, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительная запись по телефону: +7 (978) 860-21-25.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,  включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

 АО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

Отчет об итогах голосования