ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»

Предварительно утвержден Наблюдательным                                      Утвержден годовым общим собранием

Советом АО «Стройкомплекс»                                                                акционеров АО «Стройкомплекс»

(протокол от «___»______ 20____ г.)                                                       (протокол от«____»______20___г.)

  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТРОКОМПЛЕКС»

  

г.Евпатория

1

 1.   Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

•  Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙКОМПЛЕКС»;
• Сокращенноефирменноенаименование:АО«СТРОЙКОМПЛЕКС»;
• Адрес места нахождения: 297420, Российская Федерация, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей, 5.
• Основнойгосударственныйрегистрационныйномер(ОГРН)идата:1159102059258 от"18" февраля 2015 года.
• Информацияореестродержателе:Акционерноеобщество«Индустрия-Реестр», местонахождение 107061, г.Москва, ул. Хромова, д.1. ОГРН: 1023301289153, от 02 декабря 2002 года.

Обществоявляетсякоммерческойорганизацией,основнойцельюдеятельности Общества являетсяизвлечениеприбыли,используемойвинтересахакционеров,атакже дляразвития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Для достижения поставленных целей, Общество осуществляетв установленном законодательствомРоссийскойФедерациипорядкесдачувнаем собственногонедвижимого имущества

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

 ПриоритетнымнаправлениямдеятельностиОбществаявляетсясдачавнаѐм собственного недвижимого имущества.

3.Отчет Наблюдательного Совета Акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Руководство АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

Наблюдательный           Совет     заседал     в2025       году    13раз. Были   приняты решения, в том числе, опроведениигодовогообщегособранияакционеров с целью утверждения годового отчета Общества.

• ВыручкаАО отреализацииуслуг аренды арендаторами, за реализованные комнаты общежитияза2025годсоставила15285 тыс.руб., прочие доходы составили 1029 тыс.руб. Всего 16314,00 тыс.руб.

В 2025 году был изменен ОКВЭД на 68.20 «Аренда и управление собственным илиарендо-

ванным недвижимым имуществом»,строительной деятельностью предприятие не занималось.

-Себестоимость продаж – 11885 тыс.руб.(заработная плата производственных сотрудников, обязательные страховые взносы, налоги, услуги сторонних организаций реклама, текущие ремонты основных средств, прочие-связанные с поддержкой и контролем надлежащего технического состояния сдаваемого в аренду имущества);

- Прочиерасходы     – 2687тыс.рублей(госпошлина за регистрацию права собственности,

штрафы и пени (ДИЗО, УФК)списанныеиреализованныенеоборотные активы,расходы по операционной аренде, прочие расходы).

2

 

• Затратыпоэлементамрасходовсоставили:
• материальныезатраты1696,тыс.рублей,
• оплате труда 1415тыс.рублей,
• отчислениянасоциальныемероприятия432тыс.

рублей,

амортизация1066тыс.рублей,

прочиезатраты9963тыс. рублей.

Всего затрат – 14572 тыс.руб

• Поитогамотчетного2025годабухгалтерская прибыль составила-1742тыс.рублей.

4. Информацию  об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомнаяэнергия, тепловаяэнергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия,нефть, бензин автомобильный, топливодизельное, мазуттопочный, газестественный

(природный),уголь,горючиесланцы,торфидр.)внатуральномвыраженииив денежном выражении:

  

Вид энергетического ресурса

Объем потребленияв натуральном

выражении

 

  Единица измерения                        кВт/ч   

 Объем потребления, тыс. руб.        2541,4тыс.руб

 Электрическая энергия                    406 183 

 

Другиевидыэнергетическихресурсовнеиспользовались Обществом.

 

5. Перспективы развития акционерного общества.

Отчётный2025годдляОбществабылсложныминапряженным.ПередОбществом стояливажныеисложныезадачи,связанные собеспечением достойного уровняоплаты труда, совершенствованияжизнедеятельности производства, проведения необходимых ремонтных работ в помещениях, требующих срочного ремонта.

Наданныймоментведетсяактивныйпоискпартнёров дляулучшения ситуации.

Несмотрянатяжёлыеусловия,вызванныекризиснойситуациейвгосударстве,Общество намеренноидалееобеспечиватьработниковзаработнойплатой,улучшатьусловиятруда, и совершенствовать направления деятельности.

Показатели	2025годфакт,тыс.руб.	2026годплан тыс.руб.
Объемпродаж(выручка),руб.	15285,0 тыс руб.	20000,0тыс.руб.
Прибыль	1742.0	2000.0 тыс.руб.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

 

Вотчетномгодуобществомнепроизводиласьвыплатадивидендов.

7. Описание основных факторов риска,связанных с деятельностью акционерного общества.

 

Основныефакторыриска,которыемогутповлиятьнадеятельностьобщества,можно определить так:

-инфляция;

 

3

• неплатёжеспособностьконтрагентов;
• экономическиесанкции,наложенныенаРеспубликуКрымиРоссийскуюФедерацию;

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от негоусилиядляминимизациипотенциальноговлияниярисковидлясниженияих негативного действия.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году        сделок, признаваемых всоответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом      акционерного общества распространяется порядок одобрения  крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

 

Акционернымобществом«Стройкомплекс»в2025отчетномгодусделок, признаваемыхв соответствии Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

 

В отчетномпериодеОбществонесовершалосделок,признаваемыхвсоответствиисФедеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом

 управления акционерногообщества предусмотренаглавой XI Федеральногозакона"Обакционерныхобществах".

 

4

10.   Состав Наблюдательного Совета (Совета директоров) акционерного общества, включая информацию        об изменениях в составе Наблюдательного Совета (Совета директоров) акционерного общества, имевших место в отчетном году, исведения о членах       Наблюдательного Совета (Совета директоров) акционерного    общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами  Наблюдательного Совета (Совета директоров) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий  (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В2025г.всоответствиисрешениемгодовогообщегособранияакционеров, согласно Протокола № 12-НС/25 от 10.11.2025г. в Наблюдательный Совет были избраны:

ПредседательНаблюдательногосовета:Алиев ЭнверСерверович.

Годрождения:1982год.

Гражданство: Россия.

Сведенияобобразовании:Высшее. Профессия: Менеджмент в сталелитейной промышленности.

Наименованиедолжностипоосновномуместуработы:Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 96.10%: .

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийобщества,96.10%:.

 

ЧленыНаблюдательногоСовета:

Планков Антон Андреевич

Год рождения: 1990 год.

Гражданство: Россия

Сведенияобобразовании:Высшее.

Профессия: юрист.

Наименованиедолжностипоосновномуместуработы:

Руководитель юридического отдела

Доля в уставном капитале общества,-%: .

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийобщества,-%:.

 

МеметовЭльнурБахтиярович

Год рождения: 1979 год.

Гражданство: Россия

Сведенияобобразовании:техническое

Профессия: механик

Наименованиедолжностипоосновномуместуработы:

Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества,-%: .

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийобщества,-%:.

 

Бондарук Валентина Андреевна

Год рождения: 1966 год.

Гражданство: Россия

Сведенияобобразовании:высшее

Профессия: юрист

Наименованиедолжностипоосновномуместуработы:

юрист

Доля в уставном капитале общества,-%: .

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийобщества,-%:.

Алиева АфизеАсановна

Год рождения: 1995 год.

Гражданство: Россия.

Сведенияобобразовании:высшее

Профессия:педиатр

Наименованиедолжностипоосновномуместуработы:

Врач-педиатр

Доля в уставном капитале общества,0,%: .

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийобщества,0.%:.

 

ВотчетномпериодечленамиНаблюдательногоСоветасделкипоприобретениюили отчуждению акций акционерного общества не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

 

В2025г.функцииединоличногоисполнительногооргана(Генеральногодиректора) исполнял:

-всоответствиисПротоколомНаблюдательногоСоветаАО «Стройкомплекс»от24ноября 2023года, № 3-НС/23:

МеметовЭльнурБахтиярович

Год рождения: 1979 год.

Гражданство: Россия

Доля в уставном капитале общества,-%: .

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийобщества,-%:.

Сведенияобобразовании:Техническое.

Профессия: механик.

Наименованиедолжностипоосновномуместуработы:

Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества,-%: .

Доляпринадлежащихлицуобыкновенныхакцийобщества,-%:.

Время работы на должности: от 26ноября 2023 года.

Общийтрудовойстаж:11 лет.

Профессия:инженер-механик.

Должностей,занимаемыхвиныхорганизацияхнет.

 

12. Основные      положения   политики     акционерного     общества в области вознагражденияи (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не  являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно  выплаченные за   участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплаченыа кционерным обществом в течении отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течении отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Наблюдательного Совета (Совета директоров) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждениеи (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Наблюдательного Совета (Совета директоров) акционерного общества, включаются совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

 

ВнастоящеевремяобществонепрактикуетвыплатувознагражденийчленамСоветадиректоров, за исключением выделения горюче-смазочных материалов и проведения технического обслуживания и ремонта автомобиля, закрепленного за членами Совета директоров,хотя вдальнейшем такие выплатыне исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в 2024 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Общества. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма — ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее — Кодекс корпоративного управления)

Обществомофициальнонеутвержденкодекскорпоративногоуправленияилииной

аналогичныйдокумент,однакоАО «Стройкомплекс»обеспечиваетакционерамвсевозможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с и информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта икак акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная     информация,     предусмотренная     уставом     или     внутренними     документами акционерного общества, отсутствует.

15.  Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества

-Показатели,характеризующиединамикуизменениястоимостичистыхактивови уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года:

Показатели(тыс. руб.)	2025г.	2024г.	2023г.
Стоимостьчистых активов	-5268	-7010	-4025
Размеруставного капитала	181 247	181 247	181 247

-результатыанализапричинифакторов,которые,помнениюсоветадиректоров(наблюдательногосовета)акционерногообщества,привеликтому,чтостоимостьчистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала:

      Тот факт, что стоимость чистых активов общества оказалась менее его уставного капитала связан с негативной работой предыдущего руководства акционерного общества в течение длительного периода времени, уже существовавшего на момент смены основного акционера общества в 2023 году. В настоящее время новым руководством принимаются все возможные меры, не только к восстановлению и увеличению стоимости чистых активов общества, но и к погашению просроченных задолженностей, за прошлые периоды времени.

Экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию, переход на новое законодательство, существенные изменения предъявляемые к подрядной организации, которой является АО «Стройкомплекс», снижение уровня частных инвестиций в Республику Крым, временно, из-за увеличенных рисков, в связи с проведением СВО, привели кснижению объема заказов в строительной сфере,что существенно повлияло на формирование убытка, и следовательно, на размер чистых активов. Также считаем сильно заниженной стоимость основных средств предприятия, по причине их физического и морального износа за общий период эксплуатации.

-переченьмерпоприведениюстоимостичистыхактивовакционерногообществав соответствие с величиной его уставного капитала:

Основной мерой в данном случае являетсямодернизация имущества, его восстановление, в случае возможности произведения- его ремонта, (основных средств и нематериальныхактивов),чтопозволиторганизациистатьпривлекательнойдляинвесторов и новых партнеров.

 

Генеральный директор

АО «Стройкомплекс»                                                             Меметов Э.Б.

 

 

 

 

8

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «СТРОЙКОМПЛЕКС»

СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»

  

Полное фирменное наименование общества:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО«СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее – Общество):

Место нахождения общества: Российская федерация, Республика Крым, г. Евпатория

Адрес общества:297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата проведения заседания: 19июня 2025 г.                                   

Время (начало) проведения заседания: 13.00 часов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 297401, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей 5, АБК, 3-й этаж, актовый зал

Акционеры могут осуществить свое право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования, которые должны поступить в Общество, не позднее даты окончания приема заполненных  бюллетеней для голосования по адресу местонахождения Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16июня 2025 г.

(В соответствии со ст.50.1. пункт 4 Закона № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» (далее - Закон об АО), прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей, д. 5, АО «СТРОЙКОМПЛЕКС».

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. (п.8. ст.60 Закона об АО)

  

Повестка дня:

 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. ИзбраниеРевизораОбщества.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении АО «СТРОЙКОМПЛЕКС» по адресу: 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5, 2-й этаж, бухгалтерия, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предварительная запись по телефону: +7 (978) 860-21-25

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.

Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3  ст. 185.1  ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), необходимо обратиться  к  Регистратору - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1,

- ОП «Южное-1:  295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел.: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по актуальному почтовому адресу акционера.

АО «СТРОЙКОМПЛЕКС»           

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»

(в форме заочного голосования)

Полное фирменное наименование общества:		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:		Республика Крым, г. Евпатория
Адрес Общества:		297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:		297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):		годовое
Форма проведения  Собрания:		заочное голосование (на основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ ред. от 25.12.2023)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:		03 июня 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):		28 июня 2024 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:		172 616 280
Дата составления Протокола общего собрания акционеров:		01 июля  2024 года

Председатель общего собрания акционеров – Алиев Энвер Серверович;

Секретарь общего собрания акционеров – Меметов Эльнур Бахтиярович.

          Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-39-24 от 09.01.2024 года.

         

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

 

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	172 616 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	165 884 864
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,10  %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	165 884 864	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	165 884 864	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

 

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	172 616 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	165 884 864
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,10  %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	165 884 864	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	165 884 864	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества за 2023 год.

 

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	172 616 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	172 616 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	165 884 864
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,10  %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	165 884 864	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	165 884 864	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 Формулировка принятого решения: Убыток Общества по результатам 2023 финансового года покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

            В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	863 081 400
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания,  определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	863 081 400
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	829 424 320
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,10 %

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" кандидатов, в том числе:	829 424 320
Алиев Энвер Серверович	165 884 864
Планков Антон Андреевич	165 884 864
Меметов Эльнур Бахтиярович	165 884 864
Гриценко Александр Николаевич	165 884 864
Гриценко Людмила Станиславовна	165 884 864
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	829 424 320 (100%)

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Алиев Энвер Серверович, Планков Антон Андреевич, Меметов Эльнур Бахтиярович, Гриценко Александр Николаевич, Гриценко Людмила Станиславовна.

 

По пятому вопросу: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	172 616 280
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	2 304
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	172 613 976
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	165 884 864
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	96,10%

 

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	165 884 864	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	165 884 864	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором Общества – Глушкова Игоря Леонидовича. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  о ревизионной комиссии.

 

Председатель Собрания                     (подпись)    Э.С. Алиев

Секретарь Собрания                            (подпись)    Э. Б. Меметов