|
Полное фирменное наименование общества: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее - Общество) |
|
|
Место нахождения Общества: |
297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5 |
|
|
Вид собрания (далее – Собрание): |
годовое |
|
|
Форма проведения собрания: |
собрание |
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: |
03 июня 2018 года |
|
|
Дата проведения собрания: |
26 июня 2018 года |
|
|
Место проведения собрания: |
297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АБК, 3-й этаж, актовый зал |
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор». Место нахождения регистратора: 295034, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Шполянской 15-А, 3-й этаж (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Щербина Илона Александровна.
Повестка дня Собрания:
- Определение порядка ведения общего собрания.
- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание Ревизора Общества
Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня
По первому вопросу: Определение порядка ведения общего собрания
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
172 616 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) |
172 616 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
166 162 199 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,2610 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
166 127 943 |
99,9794 % |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
34 256 |
0,0206 % |
|
ИТОГО: |
166 162 199 |
100,00 |
По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Порядок ведения общего собрания акционеров следующий: -для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 5 минут; для выступлений - до 5 минут; собрание провести без перерыва; вопросы задавать в ходе дебатов или письменно к председателю собрания; справки, замечания - до 3-х минут. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
172 616 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
172 616 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
166 162 199 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,2610 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
166 071 271 |
99,9453 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
56 672 |
0,0341 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
34 256 |
0,0206 |
|
ИТОГО: |
166 162 199 |
100,00 |
По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
172 616 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
172 616 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
166 162 199 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,2610 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
166 061 911 |
99,9396 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
66 032 |
0,0397 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
34 256 |
0,0206 |
|
ИТОГО: |
166 162 199 |
100,00 |
По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По четвертому вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
172 616 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
172 616 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
166 162 199 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,2610 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
166 036 199 |
99,9242 |
|
"ПРОТИВ" |
25 712 |
0,0155 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
66 032 |
0,0397 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
34 256 |
0,0206 |
|
ИТОГО: |
166 162 199 |
100,00 |
По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Прибыль Общества за 2017 год направить на погашение убытков прошлых лет.
По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества
В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
863 081 400 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
863 081 400 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
830 810 995
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,2610 % |
При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |
|
|
"ЗА" кандидатов, в том числе: |
830 188 135 (99,9250 %) |
|
Водолазов Петр Иванович |
166 037 627 |
|
Гоян Владимир Зиновьевич |
166 037 627 |
|
Зусманович Марк Михайлович |
166 037 627 |
|
Тишковский Натан Наумович |
166 037 627 |
|
Федосеев Виталий Иванович |
166 037 627 |
|
Число голосов, не распределенных по кандидатам |
0 |
|
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
46 800 (0,0056 %) |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" |
309 380 (0,0372 %) |
|
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе: |
|
|
"Не голосовали" |
0 |
|
"Недействительные" |
266 680 |
|
ИТОГО: |
830 810 995 (100 %) |
По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный Совет Общества в составе 5 человек: Водолазов Петр Иванович, Гоян Владимир Зиновьевич, Зусманович Марк Михайлович, Тишковский Натан Наумович, Федосеев Виталий Иванович.
По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
172 616 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения |
172 616 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
166 162 199 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,2610 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
166 056 707 |
99,9365 |
|
"ПРОТИВ" |
9 360 |
0,0056 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
61 876 |
0,0372 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
34 256 |
0,0206 |
|
ИТОГО: |
166 162 199 |
100,00 |
По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Сервис", 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Карла Маркса, д. 44, офис 20,ОГРН 1149102086484, ИНН 9102043850, КПП 910201001.
По седьмому вопросу: Избрание Ревизора Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
172 616 280 |
|
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения |
110 669 722 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения |
61 946 558 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения |
55 492 477
|
|
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) |
89,5812 % |
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.
Итоги голосования:
|
Ф.И.О. кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
Гриценко Людмила Станиславовна |
55 386 985 (99,8099 %) |
14 564 (0,0262 %) |
56 672 (0,1021 %) |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением (не голосовали) |
34 256 (0,0617 %) |
||
|
ИТОГО: |
55 492 477 (100 %) |
||
По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.
Избрать Ревизором Общества на 2018 г. Гриценко Людмилу Станиславовну.
Председатель Собрания ______________ Тишковский Н.Н.
Секретарь Собрания _______________ Абдукеримова З.Ч.