Новости

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров,
проводимого в форме заочного голосования
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»

Полное фирменное наименование общества:             АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее - Общество)

Место нахождения Общества:                                      Республика Крым, г. Евпатория

Адрес Общества:                                                           297420, Республика Крым, г. Евпатория,

ул. Строителей, д. 5

Почтовый адрес, по которому направлялись              297420, Республика Крым, г. Евпатория,

заполненные бюллетени для голосования:                  ул. Строителей, д. 5

Вид общего собрания акционеров (далее -                  годовое

Собрание):

Форма проведения Собрания:                                      заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 05 апреля 2022 года

на участие в общем собрании акционеров:

Дата окончания приема бюллетеней для                     29 апреля 2022 года

голосования (дата проведения общего собрания):

Общее число голосов, которыми обладают лица,      172 616 280

включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании:

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-22 от 10.01.2022г.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), при определении кворума Собрания, уполномоченным лицом Регистратора, выполняющим функции счетной комиссии на Собрании, установлено:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО «СТРОЙКОМПЛЕКС», включено 789 акционеров, обладающих в совокупности 172 616 280 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций 172 616 280 штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

К определению кворума приняты бюллетени от 15 акционеров, обладавших в совокупности 166 121 996 размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 96,24% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется, собрание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
  4. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание Ревизора Общества.
  8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Итоги определения кворума и голосования,
принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу; Утверждение годового отчета Общества за 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение)

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 121 996

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,24%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 055 964

99.9602

"ПРОТИВ"

23 252

0.0140

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

42 780

0,0258

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

166 121 996

100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 121 996

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,24%

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за

 

2021 год

 

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

 

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 055 964

99.9602

"ПРОТИВ"

23 252

0.0140

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

42 780

0,0258

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

166 121 996

100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года____________________________________________________

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

172 616 280

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 121 996

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,24%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров-

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 038 396

99.9497

"ПРОТИВ"

23 252

0.0140

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

60 348

0.0363

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

166 121 996

100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Убыток Общества по результатам 2021 финансового года покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Определение количественного состава Наблюдательного совета

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 121 996

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,24%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 055 964

99.9603

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

66 032

0.0397

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

166 121 996

100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Наблюдательного совета - 5

членов.

По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

863 081 400

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

863 081 400

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

830 609 980

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,24%

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

  

"ЗА" кандидатов, в том числе:

830 446 920

 

Дугиль Зинаида Тихоновна

165 955 948

Гоян Владимир Зиновьевич

165 955 948

Зусманович Марк Михайлович

165 955 948

Тишковский Натан Наумович

165 955 948

Федосеев Виталий Иванович

165 955 948

Число голосов, не распределенных по кандидатам

0

"ПРОТИВ всех кандидатов"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

163 060

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

0

ИТОГО:

830 609 980 (100%)

’ешение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Дугиль Зинаида Тихоновна, Гоян Владимир Зиновьевич, Зусманович Марк Михайлович, Тишковский Натан Наумович, Федосеев Виталий Иванович.

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 121 996

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,24%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 079 216

99.9742

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

42 780

0,0258

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

166 121 996

100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Альянс Аудит» ОГРН 1199112018797.

По седьмому вопросу: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

172 616 280

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения

165 952 936

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения

6 663 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения

215 064

КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)

3,23%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

 

Итоги голосования:

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не осуществлялся. Решение «Избрать Ревизором Общества - Гриценко Людмилу Станиславовну. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии» не принято.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 121 996

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,24%
 

 

По восьмому вопросу: 8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

 

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 079 216

99.9742

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

42 780

0,0258

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

166 121 996

100,00
 

 

Итоги голосования:

 

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 

Формулировка принятого решения: Дать согласие на совершение крупной сделки - продажи Административного здания АО «СТРОЙКОМПЛЕКС» кадастровый номер 90:18:010154:2527, общей площадью - 1668,8 кв.м, расположенного по адресу 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5. Сторонами сделки являются: продавец -АО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ОГРН 1159102059258, ИНН 9110011065), покупатель - не определен на момент получения согласия на совершение такой сделки. Общая стоимость сделки составляет 20 000 000 рублей. Одобрить проект Договора купли-продажи Административного здания АО «СТРОЙКОМПЛЕКС», в котором содержатся все существенные условия такой крупной сделки.

 

Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в конверт, который заклеен, скреплен печатью Регистратора и заверен подписью представителя регистратора АО «Индустрия- РЕЕСТР». Доверенности от представителей акционеров не поступали.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

 

Представитель регистратора АО «Индустрия-РЕЕСТР» по доверенности № Д-57-22 от 10.01.2022г.                    А.В. Пересунько

 

Дата составления протокола: 29 апреля 2022 года.

Опубликовано 3-05-2022