на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»
(в форме заочного голосования)
|
Полное фирменное наименование общества: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее - Общество) |
|
|
Место нахождения Общества: |
Республика Крым, г. Евпатория |
|
|
Адрес Общества: |
297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5 |
|
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Строителей, д. 5 |
|
|
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): |
годовое |
|
|
Форма проведения Собрания: |
заочное голосование (на основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ ред. от 25.12.2023) |
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: |
03 июня 2024 года |
|
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): |
28 июня 2024 года |
|
|
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
172 616 280 |
|
|
Дата составления Протокола общего собрания акционеров: |
01 июля 2024 года |
Председатель общего собрания акционеров – Алиев Энвер Серверович;
Секретарь общего собрания акционеров – Меметов Эльнур Бахтиярович.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-39-24 от 09.01.2024 года.
Повестка дня Собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
172 616 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) |
172 616 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
165 884 864 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,10 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
165 884 864 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0,00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
165 884 864 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
172 616 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
172 616 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
165 884 864 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,10 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
165 884 864 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0,00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
165 884 864 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
172 616 280 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
172 616 280 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
165 884 864 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,10 % |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
165 884 864 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0,00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
165 884 864 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Убыток Общества по результатам 2023 финансового года покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по итогам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
863 081 400 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения |
863 081 400 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. |
829 424 320 |
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
96,10 % |
Итоги голосования:
|
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |
|
|
"ЗА" кандидатов, в том числе: |
829 424 320 |
|
Алиев Энвер Серверович |
165 884 864 |
|
Планков Антон Андреевич |
165 884 864 |
|
Меметов Эльнур Бахтиярович |
165 884 864 |
|
Гриценко Александр Николаевич |
165 884 864 |
|
Гриценко Людмила Станиславовна |
165 884 864 |
|
Число голосов, не распределенных по кандидатам |
0 |
|
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" |
0 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
0 |
|
ИТОГО: |
829 424 320 (100%) |
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Алиев Энвер Серверович, Планков Антон Андреевич, Меметов Эльнур Бахтиярович, Гриценко Александр Николаевич, Гриценко Людмила Станиславовна.
По пятому вопросу: Избрание Ревизора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
172 616 280 |
|
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения |
2 304 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
172 613 976 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения |
165 884 864 |
|
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%) |
96,10% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
165 884 864 |
100,00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0,00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0,00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
0 |
0 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
165 884 864 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором Общества – Глушкова Игоря Леонидовича. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.
Председатель Собрания (подпись) Э.С. Алиев
Секретарь Собрания (подпись) Э. Б. Меметов