Новости

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС»

 

Полное фирменное наименование общества:

  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее - Общество)

Место нахождения Общества:

  

297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5

Вид собрания (далее – Собрание):

  

годовое

Форма проведения  собрания:

  

собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

  

 

03 июня 2018 года

Дата проведения собрания:

  

26 июня 2018 года

Место проведения собрания:

  

297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АБК, 3-й этаж, актовый зал

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор». Место нахождения регистратора: 295034, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Шполянской 15-А, 3-й этаж (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Щербина Илона Александровна.

Повестка дня Собрания:

  1. Определение порядка ведения общего собрания.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  4. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание Ревизора Общества

 

Кворум, итоги голосования,  принятые решения по вопросам повестки дня

По первому вопросу: Определение порядка ведения общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 162 199

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,2610 %

Решение по данному вопросу  повестки дня  принимается большинством  (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 127 943 

99,9794 %

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

34 256 

0,0206 %

ИТОГО:

166 162 199

 100,00

            По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Порядок ведения общего собрания акционеров следующий: -для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 5 минут; для выступлений - до 5 минут; собрание провести без перерыва; вопросы задавать в ходе дебатов или письменно к председателю собрания; справки, замечания - до 3-х минут. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания

 

По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 162 199

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,2610 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 071 271 

99,9453

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

56 672 

0,0341

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

34 256 

0,0206

ИТОГО:

166 162 199

 100,00

По вопросу № 2  повестки дня Собрания решение принято.

 Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

 

По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 162 199

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,2610 %

Решение по данному  вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

   Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 061 911 

99,9396

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

66 032 

0,0397

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

34 256 

0,0206

ИТОГО:

166 162 199

 100,00

По вопросу № 3  повестки дня Собрания решение принято.

 Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества за 2017 год.

 

По четвертому вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 162 199

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,2610 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 036 199 

99,9242

"ПРОТИВ"

25 712 

0,0155

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

66 032 

0,0397

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

34 256 

0,0206

ИТОГО:

166 162 199

 100,00

По вопросу № 4  повестки дня Собрания решение принято.

 Формулировка принятого решения: Прибыль Общества за 2017 год направить на погашение убытков прошлых лет.

 

По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

863 081 400

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания,  определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

863 081 400

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

830 810 995

 

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,2610 %

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

            Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

  

"ЗА" кандидатов, в том числе:

830 188 135 (99,9250 %)

Водолазов Петр Иванович

166 037 627

Гоян Владимир Зиновьевич

166 037 627

Зусманович Марк Михайлович

166 037 627

Тишковский Натан Наумович

166 037 627

Федосеев Виталий Иванович

166 037 627

       Число голосов, не распределенных по кандидатам

0

"ПРОТИВ всех кандидатов"

46 800

(0,0056 %)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

309 380

(0,0372 %)

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:

"Не голосовали"

0

"Недействительные"

266 680

ИТОГО:

830 810 995

(100 %)

По вопросу № 5  повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:  Избрать Наблюдательный Совет Общества в составе 5 человек: Водолазов Петр Иванович, Гоян Владимир Зиновьевич, Зусманович Марк Михайлович, Тишковский Натан Наумович, Федосеев Виталий Иванович.

 

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

172 616 280

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

172 616 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

166 162 199

Кворум по данному вопросу имеется (%)

96,2610 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

166 056 707 

99,9365

"ПРОТИВ"

9 360 

0,0056

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

61 876 

0,0372

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

34 256 

0,0206

ИТОГО:

166 162 199

 100,00

По вопросу № 6  повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Сервис", 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Карла Маркса, д. 44, офис 20,ОГРН 1149102086484, ИНН 9102043850, КПП 910201001.

 

По седьмому вопросу: Избрание Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

172 616 280

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета   или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые  не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения

 

110 669 722

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

61 946 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

55 492 477

 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

89,5812 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

         Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Гриценко Людмила Станиславовна

55 386 985 

(99,8099 %)

14 564  (0,0262 %)

56 672  (0,1021 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением (не голосовали)

34 256  (0,0617 %)

ИТОГО:

55 492 477 (100 %)

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Избрать Ревизором Общества на 2018 г. Гриценко Людмилу Станиславовну.

 

Председатель Собрания                       ______________    Тишковский Н.Н.

Секретарь Собрания                           _______________   Абдукеримова З.Ч.

 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

26 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее - Общество)

Место нахождения общества: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5

Место проведения собрания: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АБК, 3-й

этаж, актовый зал

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Время проведения собрания: 11 час. 50 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 3 июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АО «Стройкомплекс».

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Определение порядка ведения общего собрания.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  4. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание Ревизора Общества

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «СТРОЙКОМПЛЕКС» по адресу: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. с понедельника по пятницу, кабинет бухгалтерии. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

АО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙКОМПЛЕКС»

Место нахождения Общества: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2018 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Время проведения общего собрания акционеров: 11 час. 50 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АБК, 3-й этаж, актовый зал

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АО «СТРОЙКОМПЛЕКС»__________________________________________

Акционер

в лице уполномоченного Представите

ля
 

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в собрании:

  

Оставьте не зачеркнутым один вариант голосования («за», «против» или «воздержался»), соответствующий

Вашему решению, вычеркнув ненужные варианты голосования 1

Вопрос № 1: Определение порядка ведения общего собрания Формулировка решения: Порядок ведения общего собрания акционеров следующий: -для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 5 минут; для выступлений - до 5 минут; собрание провести без перерыва; вопросы задавать в ходе дебатов или письменно к председателю собрания; справки, замечания - до 3-х минут. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания

Варианты голосования 1

Число голосов 2

ЗА

  

ПРОТИВ

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

Варианты голосования 1

Число

2

голосов 2

ЗА

  

ПРОТИВ

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  
 

Вопрос № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.

Варианты голосования 1

Число

2

голосов

ЗА

  

ПРОТИВ

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  
 

Вопрос № 4: Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года

Формулировка решения: Прибыль Общества за 2017 год направить на погашение убытков прошлых лет

Варианты голосования 1

Число

2

голосов

ЗА

  

ПРОТИВ

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  
   

Число голосов для кумулятивного голосования:

  

Вопрос № 5: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Формулировка решения: избрать Наблюдательный Совет Общества в составе 5 человек: Водолазов Петр Иванович, Гоян Владимир Зиновьевич, Зусманович Марк Михайлович, Тишковский Натан Наумович, Федосеев Виталий Иванович.

Оставьте не зачеркнутым один вариант голосования («за», «против» или «воздержался» в отношении всех кандидатов), соответствующий Вашему решению, вычеркнув ненужные варианты голосования.

ЗА

і

в отношении всех кандидатов

ПРОТИВ

і

в отношении всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

і

в отношении всех кандидатов

Число голосов 2

Число голосов 2

Число голосов 2

Если Вами выбран вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»,

проголосуйте в соответствии с правилами кумулятивного голосования

№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов "ЗА"

1

Водолазов Петр Иванович

  

2

Гоян Владимир Зиновьевич

  

3

Зусманович Марк Михайлович

  
           

4

Тишковский Натан Наумович

  

5

Федосеев Виталий Иванович

  
 

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Сервис", 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Карла Маркса, д. 44, офис 20,ОГРН 1149102086484, ИНН 9102043850, КПП 910201001

Варианты голосования 1

Число

2

голосов

ЗА

  

ПРОТИВ

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  

Вопрос № 7: Избрание Ревизора Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизором Общества на 2018 г. Гриценко Людмилу Станиславовну

Варианты голосования 1

Число

2

голосов

ЗА

  

ПРОТИВ

  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

  

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ

  • Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования: “за”, “против”, “воздержался” (ненужный вариант зачеркните), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
  • Отметка о голосовании:

П Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

П Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

П Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

  • При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Подпись акционера (представителя): _________________________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

26 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОЙКОМПЛЕКС» (далее - Общество)

Место нахождения общества: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5

Место проведения собрания: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АБК, 3-й

этаж, актовый зал

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Время проведения собрания: 11 час. 50 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 3 июня 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, АО «Стройкомплекс».

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Определение порядка ведения общего собрания.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  4. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
  5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание Ревизора Общества

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в помещении АО «СТРОЙКОМПЛЕКС» по адресу: 297420, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Строителей 5, с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. с понедельника по пятницу, кабинет бухгалтерии. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера, юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

АО «СТРОЙКОМПЛЕКС»